Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биробиджанстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 679000, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027900509295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7900000341
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31666-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7900000341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема заполненных для голосования) – 19.06.2023 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 679000, ЕАО, г.Биробиджан, ул. Комсомольская, 1.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
-по 1, 2, 4, 5, 6, 7 вопросам повестки дня общего собрания: 51660 голосов.
-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 258 300 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.29 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.
- по 1, 2, 5, 6, 7 вопросам повестки дня общего собрания: 51660 голосов,
-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 258 300 голосов,
-по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 42842 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
-по 1, 2, 5, 6, 7 вопросам повестки дня общего собрания: 30174 голоса (кворум имелся).
-по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 150870 голосов (кворум имелся).
-по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 21356 голосами (кворум отсутствовал).
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.
3.Избрание совета директоров ПАО «Биробиджанстрой».
4.Избрание ревизионной комиссии ПАО «Биробиджанстрой».
5.Утверждение аудитора ПАО «Биробиджанстрой».
6.О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Биробиджанстрой».
7.Об увеличении уставного капитала ПАО «Биробиджанстрой» путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 30084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 37 голосов(0,1226% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня)
2). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 30084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 37 голосов (0,1226% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня)
3). Избрание совета директоров ПАО «Биробиджанстрой».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «за» (в скобках указано число голосов):
1) Винникова Светлана Геннадьевна (15454),
2) Косвинцева Надежда Дмитриевна (54544),
3) Косвинцева Лилия Андреевна (50954),
4) Орешкин Андрей Андреевич (15454),
5) Пищиц Олег Михайлович (14219);
«Против всех кандидатов» – 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» – 185 голосов.
«Недействительные» - 60 голосов.
4). Избрание ревизионной комиссии ПАО «Биробиджанстрой».
По данному вопросу кворум отсутствовал.
5). Утверждение аудитора ПАО «Биробиджанстрой».
Итоги голосования:
«ЗА» - 30084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-37 голосов (0,1226% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
6). О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Биробиджанстрой».
Итоги голосования:
«ЗА» - 30084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 12 голосов (0,0398 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-25 голосов (0,0829% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
7) Об увеличении уставного капитала ПАО «Биробиджанстрой» путем размещения дополнительных акций.
Итоги голосования:
«ЗА» - 30084 голоса (99,7017 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» - 12 голосов (0,0398 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-25 голосов (0,0829% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум.
По первому вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года».
По второму вопросу: «Утвердить чистый убыток, полученный ПАО «Биробиджанстрой» по результатам отчетного 2022 года в сумме 3 806 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Биробиджанстрой» по итогам 2022 отчетного года не начислять и не выплачивать.».
По третьему вопросу: «Избрать Совет директоров ПАО «Биробиджанстрой» в следующем составе:
1)Винникова Светлана Геннадьевна;
2)Косвинцева Надежда Дмитриевна;
3)Косвинцева Лилия Андреевна;
4)Орешкин Андрей Андреевич;
5)Пищиц Олег Михайлович».
По пятому вопросу: «Утвердить аудитором ПАО «Биробиджанстрой» для проведения аудита за 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» (ОГРН 1152537002463, член саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС, ОРНЗ 11606063927)».
По шестому вопросу: «Утвердить и внести изменения и дополнения в устав Общества об объявленных акциях: «Абзац 2 пункта 5.1 статьи 5 устава «Уставный капитал» читать в следующей редакции: «Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) именных бездокументарных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».
По седьмому вопросу: «Увеличить уставный капитал ПАО «Биробиджанстрой» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
1) вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
2) номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (Один) рубль;
3) количество размещаемых дополнительных акций: 550000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук;
4) способ размещения: закрытая подписка;
5) круг лиц, среди которых Общество намерено разместить дополнительные акции:
- Общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ОГРН 1147901001302);
- Косвинцева Лилия Андреевна (ИНН 790101910108);
- Гладкая Мария Евгеньевна (ИНН 281801320890);
- Косвинцева Надежда Дмитриевна (ИНН 790103979024);
6) цена размещения одной дополнительной акции, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций:10 (Десять) рублей;
7) форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке».
2.8. Дата составления протокола общего собрания – 19 июня 2023 года, протокол №01/23.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании - акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер- 1-01-31666-F от 26.03.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Д. Косвинцева
3.2. Дата: 19.06.2023